近日，昆明警方成功侦破了一起“3.30”电信网络诈骗案。这个犯罪团伙从2019年9月开始在昆明市官渡区非法获取公民身份信息，之后开出并激活电话卡，然后将卡层层倒卖至国内外的电信诈骗团伙，用于实施电信诈骗犯罪。
利益诱惑，身份信息被套取
身份信息这么重要的东西，到底是怎么被犯罪分子套走的呢？据办案民警介绍，骗子们主要用两种方法：
首先，到劳务市场物色一些农民工，或者急于找工作赚钱的人，告诉他们：“你去办张电话卡，这卡我花钱向你买！”办电话卡又不出钱，对方开的价又蛮高，心动的大有人在。
接下来，骗子让受骗的人拿着身份证，对着摄像头眨眨眼、转转头，采集了信息之后，成功开出了电话卡。
这开卡流程看起来很规范对吧——真人、活体采集。实际上，趁受骗者不注意，骗子在不同的运营商那里，用身份信息开出了好几张电话卡。
最终，骗子用上百元的价格付了一张卡的“收卡费”，获得了多张实名电话卡。
还有一种方法，骗子雇佣社会闲散人员，到农村、车站等地方支个摊点，以发放洗衣粉、香皂等利益诱惑，让上当者手持身份证照相，在别人不知情的情况下就完成了身份验证。
这种方法骗的对象多为一些老年人，洗衣粉确实也给了，老人们还挺高兴，却不知骗子手上已经开出了一张（几张）实名的电话卡。
差一点，卡就全部流入犯罪窝点了！
其实整个诈骗链条是这样的：信息收集、开卡、出售、转卖、流入犯罪团伙实施诈骗。此次捣毁的“3.30”电信网络诈骗团伙，就作用于“信息收集”和“开卡”这两个基础而又关键的环节。
办案民警介绍，这个团伙里有诱骗别人去开卡以收集对方信息的“信息收集人”，也有后台开卡并激活的“开卡人”，开出来的电话卡要经过层层转手，他们上面还有“卡商”“卡总”。
在转手过程中，骗子们十分谨慎，姓名地址都是处理过的模糊信息甚至假信息。骗子们的“反侦察”意识给案件侦破带来了一定难度。
最让人心有余悸的是，这个团伙开出来的上千张实名卡，有些已经转卖到了“卡总”的手上，这意味着下一步这些卡就将流入犯罪团伙，被用来实施诈骗犯罪了。这千钧一发的最后一环，被昆明警方掐断了！
经过周密的安排部署，昆明警方于2020年3月至5月期间，一举抓获了涉嫌侵犯公民信息的贾某青、严某梅、龙某雄、秦某应等共计32名犯罪嫌疑人，查获涉及移动、联通、电信三大运营商的涉案电话卡2500余张。案件经进一步侦查后，至2020年5月，检察院批准逮捕了犯罪嫌疑人16人。
此次行动的成功，极大地打击了昆明市“黑灰产”犯罪分子的嚣张气焰，最大限度地萎缩了其产业链条，基本切断了昆明输送往省外、境外的涉案电话卡“黑灰产”通道。
同时，基本填平了此类案件的治安洼地，昆明市火车南站附近此类犯罪已基本绝迹；也促使三大通信运营商以本案为鉴，通过开展自检自查，及时不补漏，基本堵住了“黑灰产”可能产生的“出血点”。
