近日，中国人民银行济南分行公布行政处罚信息，华夏银行股份有限公司济南分行及其副行长被处罚。
具体来看，华夏银行济南分行涉及的违法行为包括：1.提供虚假的统计报表；2.超过期限或未向人民银行报送银行结算账户开立、撤销资料；3.明知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储；4.办理票据承兑业务时，未对票据的真实贸易背景尽到审核义务；5.部分国库集中支付业务申请划款金额超过实际支付金额；6.未按照规定履行客户身份识别义务。因此被给予警告，没收违法所得259344.40元，并处罚款709344.40元，合计罚没968688.80元。
时任华夏银行济南分行副行长的杨晓丽，因为对其未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，也被罚款1万元。
值得注意的是，华夏银行已多次因未按照规定履行客户身份识别义务被罚。
今年1月2日，华夏银行桂林分行未按照规定履行客户身份识别义务被罚款8万元，桂林分行相关责任人被罚款4000元。
此外，2019年12月3日，华夏银行济宁分行因此项违规领罚20万元，相关责任人领罚1万元；同年次日，华夏银行烟台分行也同样因此被罚20万元，相关责任人被罚1万元。
截至2020年6月中旬，还不到半年的时间里，华夏银行已收到央行11张罚单，累计罚没334.47万元，与2019年全年的162.9万元相比，罚单数量多出2张的同时，罚没金额已超2倍。
